{"id":1770,"date":"2025-05-29T19:13:25","date_gmt":"2025-05-29T17:13:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/?page_id=1770"},"modified":"2025-05-29T19:15:15","modified_gmt":"2025-05-29T17:15:15","slug":"kyc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/kyc\/","title":{"rendered":"KYC"},"content":{"rendered":"\t\t
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Geldw\u00e4sche (AML) Richtlinien<\/h1>\r\n\r\nIm Kontext dieser Richtlinien bezieht sich Geldw\u00e4sche<\/b> auf:

\r\n\r\na.\tdie Umwandlung oder \u00dcbertragung von Eigentum, in Kenntnis der Tatsache, dass dieses Eigentum aus einer kriminellen Handlung oder aus einer Beteiligung an einer solchen Handlung stammt, um die rechtswidrige Herkunft des Eigentums zu verdecken oder zu verschleiern oder um Personen zu helfen, die an der Begehung einer solchen Handlung zur Umgehung der rechtlichen Konsequenzen des Handelns dieser Person beteiligt sind;

\r\nb.\tdas Verdecken oder die Verschleierung der wahren Natur, Quelle, des Ortes, der Verf\u00fcgung, der Bewegung, der Rechte in Bezug auf das Eigentum oder des Besitzes des Eigentums, in dem Wissen, dass dieses Eigentum aus einer kriminellen Handlung oder aus der Beteiligung an einer solchen Handlung stammt;

\r\nc.\tErwerb, Besitz oder Nutzung von Eigentum in dem Wissen, dass dieses Eigentum zum Zeitpunkt des Eingangs aus einer kriminellen Handlung oder aus einer Beteiligung an einer solchen Handlung hervorgegangen ist;

\r\nd.\tBeteiligung an einer der unter den Buchstaben a, b und c genannten Ma\u00dfnahmen, Vereinigung zur Begehung, Versuche zur Begehung und Unterst\u00fctzung, Beg\u00fcnstigung, Erleichterung und Beratung der Kommission.

\r\n
\r\n\r\nGeldw\u00e4sche gilt auch dann als solche, wenn die T\u00e4tigkeiten, durch die das zu waschende Gut entstanden ist, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats oder in einem Drittland durchgef\u00fchrt wurden. \r\n
\r\n
\r\nTerrorismusfinanzierung<\/b>: Bereitstellung oder Einziehung von Mitteln auf irgendeine Weise, direkt oder indirekt, mit der Absicht, dass sie verwendet werden, oder in dem Wissen, dass sie ganz oder teilweise verwendet werden sollen, um terroristische Handlungen zu begehen.

\r\n
\r\nDie Geldw\u00e4sche-Richtlinien von GWbet.com sollen Geldw\u00e4sche vorbeugen, indem sowohl europ\u00e4ische als auch internationale Standards wie die Empfehlungen und Papiere der Financial Action Task Force (FATF) eingehalten werden.

\r\n\r\nDie Geldw\u00e4scherichtlinie enth\u00e4lt die folgenden Mindeststandards, die eingehalten werden m\u00fcssen:

\r\n

    \r\n
  • Etablierung und Aufrechterhaltung eines risikobasierten Ansatzes (RBA) f\u00fcr die Bewertung und das Management der Risiken von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, denen das Unternehmen ausgesetzt ist;<\/li>\r\n\r\n
  • Etablierung und Aufrechterhaltung von risikobasierten Customer Due Diligence (CDD) -, Identifizierungs-, \u00dcberpr\u00fcfungs- und Know Your Customer (KYC) -Verfahren, einschlie\u00dflich erweiterter Due Diligence f\u00fcr Kunden mit h\u00f6herem Risiko, wie z. B. politisch exponierte Personen (PEPs) und sportexponierte Personen (SEPs);<\/li>\r\n\r\n
  • Einrichtung und Aufrechterhaltung risikobasierter Systeme und Verfahren zur \u00dcberwachung der laufenden Kundenaktivit\u00e4ten;<\/li>\r\n\r\n
  • Festlegung von Verfahren zur internen Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten und gegebenenfalls zur Meldung an die zust\u00e4ndigen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden;<\/li>\r\n\r\n
  • Aufbewahrung geeigneter Aufzeichnungen f\u00fcr die vorgeschriebenen Mindestzeitr\u00e4ume;<\/li>\r\n\r\n
  • Schulung und Sensibilisierung aller relevanten Mitarbeiter.<\/li><\/ul>
    \r\n\r\n

    Richtlinie zur Identifizierung und \u00dcberpr\u00fcfung von Kunden (KYC)<\/h1>\r\n\r\nDie formelle Identifizierung der Kunden bei Aufnahme einer Gesch\u00e4ftsbeziehung ist sowohl f\u00fcr die Vorschriften zur Geldw\u00e4sche als auch f\u00fcr die KYC-Richtlinien ein wesentliches Element.

    \r\n\r\nDas KYC-Prinzip beginnt mit der Identifizierung des Kunden anhand der erforderlichen Ausweispapiere. Diese Identifikation, erg\u00e4nzt durch andere gesammelte Informationen, erm\u00f6glicht die Anwendung der Kundenakzeptanzrichtlinie. Neben diesen objektiven Kriterien gibt es subjektive Elemente, die bei einem Kunden Verdacht erregen k\u00f6nnen und denen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Da es sich bei KYC nicht um statische Daten handelt, sondern um dynamische Daten in der Beziehung zum Kunden, m\u00fcssen Kunden kontinuierlich \u00fcberwacht werden.

    \r\n\r\nDie Kundenidentifikation st\u00fctzt sich auf folgende Grundprinzipien:

    \r\n

      \r\n\r\n
        \r\n
      • Die vollst\u00e4ndig gem\u00e4\u00df den Verfahren des Unternehmens identifiziert sind und<\/li>\r\n
      • im Falle von Unternehmen eine nachhaltige Einnahmequelle nachweisen und<\/li>\r\n
      • wenn solche finanziellen Beziehungen aktiv werden, diese diversifiziert und langfristig sein werden.<\/li><\/ul>\r\n\r\n
      • Jeder Kunde (= jede einzelne Person und \/ oder jede an einer juristischen Person beteiligte Person) muss anhand von Originalbelegen identifiziert werden. GWbet.com kann zus\u00e4tzliche Dokumente vom Kunden anfordern, wenn begr\u00fcndete Zweifel an der Identit\u00e4t des Kunden bestehen.<\/li>\r\n\r\n
      • Diese Dokumente werden in einem zentralen System erfasst.<\/li>\r\n\r\n
      • Jede identifizierte Person muss mit IT-Mitteln registriert werden.<\/li>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n
      • Eine Person wird nicht als Kunde akzeptiert, wenn sich der Identifikationsprozess als unvollst\u00e4ndig herausstellt. Der Sonderfall der Due Diligence betrifft die Aufnahme von politisch exponierten Personen (PEPs) und sportexponierten Personen (SEPs).<\/li>\r\n<\/ul>

        \r\n\r\nDie Entscheidung von GWbet.com, einen Kunden aufgrund begr\u00fcndeter Zweifel an seiner Identit\u00e4t abzulehnen, ist endg\u00fcltig.\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Geldw\u00e4sche (AML) Richtlinien Im Kontext dieser Richtlinien bezieht sich Geldw\u00e4sche auf: a. die Umwandlung oder \u00dcbertragung von Eigentum, in Kenntnis der Tatsache, dass dieses Eigentum aus einer kriminellen Handlung oder aus einer Beteiligung an einer solchen Handlung stammt, um die rechtswidrige Herkunft des Eigentums zu verdecken oder zu verschleiern oder um Personen zu helfen, die […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"ocean_post_layout":"full-screen","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"","ocean_second_sidebar":"","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"","ocean_custom_header_template":"","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"","ocean_menu_typo_font_family":"","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"on","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"","footnotes":""},"class_list":["post-1770","page","type-page","status-publish","hentry","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1770"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1770\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1774,"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1770\/revisions\/1774"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gwbet.info\/gw\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}